Le 13 mai 2025, Telegram a franchi une étape majeure dans la lutte contre la criminalité financière en ligne en bannissant des milliers de comptes liés à Haowang Guarantee un marché noir crypto de premier plan.
Ce réseau souterrain, autrefois connu sous le nom de Huione Guarantee, était une plaque tournante pour la vente de données volées, de fausses pièces d’identité, et d’outils destinés aux escroqueries de masse en Asie du Sud-Est.
Un écosystème criminel crypto évalué à 27 milliards de dollars
Selon Elliptic, une entreprise spécialisée dans l’analyse on-chain, le marché Haowang Guarantee a facilité le blanchiment de plus de 27 milliards de dollars en USDT, provenant d’activités criminelles transnationales. Le réseau servait notamment des:
– Syndicats de cybercriminalité
– Escroqueries de type « pig butchering »
(Le pig butchering est une arnaque où des escrocs gagnent la confiance d’une victime via une fausse relation amoureuse ou amicale, avant de lui faire investir dans une plateforme frauduleuse pour ensuite lui soutirer de grosses sommes, souvent en crypto, avant de disparaître.)
– Au Lazarus Group
“Telegram a bloqué tous nos NFTs, channels et groupes. Haowang Guarantee cesse ses opérations dès maintenant” – Communiqué publié sur le site de Haowang
Telegram réagit sous pression
Telegram, qui avait été critiqué ces derniers mois pour sa tolérance perçue envers certaines activités illicites, a confirmé à Wired avoir supprimé plusieurs réseaux identifiés dans les rapports d’Elliptic et de la presse.
“C’est une immense victoire”, a déclaré Tom Robinson, cofondateur d’Elliptic. “Ce démantèlement représente un coup sévère porté à l’infrastructure de la fraude cybernétique industrialisée.”
Un coup de grâce orchestré avec le soutien du Trésor américain
La répression de Haowang Guarantee fait écho à une action du Trésor américain début mai, via le FinCEN, qui a proposé de désigner Huione Group comme « problème majeur de blanchiment » en vertu de la Section 311 du Patriot Act. Le groupe basé au Cambodge aurait traité plus de 4 milliards de dollars, dont :
- 37 millions $ liés à des cyberattaques nord-coréennes
- 300 millions $ issus d’escroqueries aux faux investissements visant des citoyens américains
En parallèle, Google Play a supprimé l’application mobile Huione Guarantee, et la Banque centrale du Cambodge a révoqué la licence de Huione Pay.
L’écosystème se réorganise déjà : Xinbi et Tudou prennent le relais
Malgré la fermeture de Haowang, de nouvelles places de marché émergent déjà sur Telegram :
- Xinbi Guarantee, avec plus de 233 000 membres, aurait déjà traité au moins 8,4 milliards $ selon Elliptic. Certaines annonces y affichent ouvertement des services de blanchiment issus d’escroqueries sentimentales.
- Tudou Guarantee, une nouvelle plateforme encore plus discrète, voit sa base d’utilisateurs exploser depuis la disparition de Haowang.
Elliptic a même retrouvé des traces du hack de WazirX (235 millions $) dans des portefeuilles associés à Xinbi et Huione, preuve que les connexions entre ces entités restent actives.
Conclusion
La fermeture de Haowang Guarantee marque une étape majeure dans la lutte contre le crime crypto à l’échelle mondiale. Mais cette victoire soulève une nouvelle problématique : la rapidité avec laquelle des clones et spin-offs prennent le relais. Telegram, tout en restant un outil incontournable de communication, devra probablement renforcer encore ses outils de modération face à des acteurs toujours plus mobiles, technologiques et déterminés.
À suivre : L’évolution de Xinbi et Tudou Guarantee, la réponse d’autres messageries chiffrées, et les futures actions coordonnées entre régulateurs et plateformes sociales.
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